Vivo India beschlagnahmt 58 Mio. $ und 2 kg Goldbarren - Indische Einheit der Geldwäsche beschuldigt
Die indische Vollstreckungsbehörde (Enforcement Directorate of India) führt eine umfangreiche Untersuchung gegen Vivo India durch, das der Geldwäsche beschuldigt wird.
Was bedeutet das?
In der Erklärung heißt es, dass das Unternehmen 62.476 Crore indische Rupien (etwa 8 Milliarden Dollar) nach China überwiesen hat, was etwa der Hälfte des Gesamtumsatzes von Vivo India entspricht. Im Kommentar des Ministeriums heißt es, dies geschehe, "um die riesigen Verluste indischer börsennotierter Unternehmen offenzulegen" und um die Zahlung von Steuern auf das Geld zu vermeiden.
Die Überweisungen wurden über eine in Hongkong ansässige Briefkastenfirma abgewickelt - Vivo India war als deren Tochtergesellschaft registriert und verfügte über kleinere Einheiten in jeder größeren indischen Region, die zumindest für Buchhaltungszwecke unabhängig arbeiteten. Anschließend leiteten sie alle Gewinne an Vivo India weiter, das als Tochterunternehmen die Mittel direkt an die Muttergesellschaft weiterleitete.
Im Zuge der Ermittlungen wurden 119 Bankkonten von Vivo India gesperrt und 465 crore indische Rupien (ca. 58 Mio. $) auf diesen Konten, 2 kg Goldbarren, weitere 66 crore indische Rupien (8,3 Mio. $) in FD und 73 lakh (knapp 100.000 $) in bar beschlagnahmt.
In der Zwischenzeit betonten Vertreter von Vivo Indien, dass die Marke "mit den Behörden kooperiert und sich verpflichtet, die indischen Gesetze vollständig einzuhalten". Die Muttergesellschaft in China hat die Hoffnung geäußert, dass die laufenden Untersuchungen in einem "wirklich fairen und nicht diskriminierenden Geschäftsumfeld" durchgeführt werden.
Zur Erinnerung: Vor ein paar Monaten beschlagnahmte Indien beschlagnahmt Xiaomi-Vermögenswerte im Wert von 725 Millionen US-Dollar: Warum? nach einer Untersuchung, die ergab, dass der Smartphone-Hersteller illegale Geldtransfers an ausländische Unternehmen tätigte und diese als Lizenzgebühren ausgab.
