Vivo India confisque 58 millions de dollars et 2 kg de lingots d'or - Une unité indienne accusée de blanchiment d'argent
L'Enforcement Directorate of India mène une enquête majeure sur Vivo India, qui est accusé de blanchiment d'argent.
Qu'est-ce que cela signifie ?
La déclaration indique que la société a transféré 62 476 millions de roupies indiennes (environ 8 milliards de dollars) en Chine, ce qui représente environ la moitié des ventes totales de Vivo India. Le commentaire du ministère indique que cela a été fait "pour révéler les pertes énormes des sociétés indiennes cotées en bourse" et pour éviter de payer des impôts sur cet argent.
Les transferts de fonds ont été effectués par l'intermédiaire d'une société écran basée à Hong Kong - Vivo India était enregistrée comme sa filiale et disposait de plus petites unités dans chaque grande région indienne qui fonctionnaient indépendamment, du moins à des fins comptables. Ils ont ensuite transféré tous les bénéfices à Vivo India, qui, en tant que filiale, envoyait les fonds directement à sa société mère.
L'enquête a bloqué 119 comptes bancaires de Vivo India et a confisqué 465 millions de roupies indiennes (environ 58 millions de dollars) sur ces comptes, 2 kg de lingots d'or, 66 millions de roupies indiennes (8,3 millions de dollars) supplémentaires en FD et 73 lakh (un peu moins de 100 000 dollars) en espèces.
Pendant ce temps, les représentants de Vivo India ont souligné que la marque "coopère avec les autorités et s'engage à respecter pleinement la loi indienne". La société mère en Chine a exprimé l'espoir que les enquêtes en cours seront menées dans un "environnement commercial véritablement équitable et non discriminatoire".
Pour rappel, il y a quelques mois à peine, India a saisi 725 millions de dollars d'actifs de Xiaomi à la suite d'une enquête qui a révélé que le fabricant de smartphones effectuait des transferts d'argent illégaux vers des entités étrangères, en les faisant passer pour des paiements de redevances.