La quantità di denaro riciclato tramite NFT è triplicata dall'inizio del 2021

Scriviamo spesso di NFT e molte delle notizie riguardano il modo in cui utenti sconosciuti (o noti) acquistano token non fungibili per molti soldi. Insieme alla crescente popolarità delle NFT, cresce anche il settore dell'attività criminale.

Si tratta di riciclaggio di denaro ottenuto illegalmente. In breve, l'utente crea un'immagine, la converte in formato NFT, la mette in vendita e quindi la acquista dal suo secondo account. Di conseguenza, l'acquirente de jure rimane sconosciuto, perché. i mercati non richiedono la conferma delle fonti di reddito e la divulgazione dell'identità e il venditore può segnalare di aver ricevuto i suoi "milioni" dalla vendita di oggetti d'arte virtuali.

Chainanalysis riporta che nel quarto trimestre del 2021, circa 1,4 milioni di dollari sono stati riciclati utilizzando NFT. Rispetto al primo trimestre dello stesso anno, l'importo è triplicato. Ma questa è ancora una goccia nell'oceano rispetto alla quantità di denaro che i criminali informatici riciclano utilizzando le criptovalute (8,6 miliardi di dollari nel 2021).

262 utenti del mercato hanno effettuato più di 25 vendite fittizie di token non fungibili. Ma il leader indiscusso è il detentore di NFT, che ha effettuato 830 transazioni. Il profitto totale dei trasgressori è stato di quasi $ 9 milioni.

Una fonte: Il confine