L'FBI ha arrestato un russo per aver rubato 120.000 Bitcoin e riciclato miliardi di dollari - rischia fino a 25 in prigione

Nel 2016, l'exchange Bitfinex è stato violato. Gli aggressori hanno rubato 120.000 BTC e quasi sei anni dopo sono stati arrestati dall'FBI a New York.

Ciò che è noto

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha affermato che il furto di criptovaluta nell'agosto 2016 è stato organizzato dal russo Ilya Liechtenstein e da sua moglie Heather Morgan. È stato possibile calcolare i criminali dopo aver inviato 25.000 monete Bitcoin a uno degli account. Anche durante la ricerca, hanno trovato una chiave per accedere al portafoglio, che memorizzava oltre 94.000 BTC.

Nel tentativo di riciclare fondi, la coppia ha effettuato una serie di transazioni in criptovalute. Negli ultimi cinque anni sono riusciti a prelevare circa 25.000 Bitcoin ai propri indirizzi. Ora è di 1,1 miliardi di dollari, ma in realtà l'importo reale è molto più modesto a causa del basso tasso di cambio fino al 2021. Secondo l'FBI, i detenuti avevano circa duemila portafogli di criptovaluta e scrivevano frasi iniziali per accedervi in ​​una tabella archiviata nel cloud.

Ora il Liechtenstein e Morgan rischiano fino a 25 anni di carcere. I detenuti, nonostante l'enorme risonanza, sono stati rilasciati su cauzione: rispettivamente $ 5 milioni e $ 3 milioni. Sebbene la corte inizialmente avesse chiesto 100 milioni di dollari, gli avvocati hanno definito l'importo ridicolo.

Ricordiamo che 120.000 BTC rubati dall'exchange di criptovalute Bitfinex erano stimati in 71 milioni di dollari nel 2016. Ora il valore è di quasi 5,3 miliardi di dollari.Le 94.000 monete Bitcoin sequestrate sono stimate in circa 4,15 miliardi di dollari. Dopo il furto Bitfinex ha sospeso le operazioni, ma alla fine ha ripreso le operazioni. Nel 2019, l'FBI è riuscita a restituire al progetto circa 27.000 BTC.

Una fonte: Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti