Vivo India ha confiscato 58 milioni di dollari e 2 kg di lingotti d'oro, divisione indiana accusata di riciclaggio di denaro
Le forze dell'ordine dell'India stanno conducendo un'indagine massiccia su Vivo India, accusata di riciclaggio di denaro.
Cosa significa?
La dichiarazione afferma che la società ha trasferito in Cina 62.476 crore di INR (circa 8 miliardi di dollari), che, per il momento, rappresenta circa la metà di tutte le vendite di Vivo India. Il commento della direzione ha osservato che ciò è stato fatto "per esporre le enormi perdite delle società quotate indiane" e per non pagare le tasse su questi soldi.
I trasferimenti di denaro sono stati effettuati tramite una società di comodo con sede a Hong Kong - Vivo India è stata registrata come una sussidiaria di essa e aveva divisioni più piccole in tutte le principali regioni indiane che operavano in modo indipendente, almeno per la contabilità. Hanno quindi incanalato tutti i profitti a Vivo India, che, in qualità di sussidiaria, ha incanalato i fondi direttamente alla sua società madre.
L'indagine ha bloccato 119 conti bancari Vivo India e confiscato 465 crore di rupie indiane (circa $ 58 milioni) in questi conti, 2 kg di lingotti d'oro, altri 66 crore di rupie indiane ($ 8,3 milioni) in FD e 73 lakh (poco meno di $ 100 mila) in contanti.
Allo stesso tempo, i rappresentanti di Vivo India sottolineano che il marchio "collabora con le autorità e si sforza di rispettare pienamente la legge indiana". La società madre in Cina ha espresso la speranza che le indagini in corso siano condotte in un "ambiente imprenditoriale veramente equo e non discriminatorio".
Ricordiamo, solo pochi mesi fa L'India sequestra 725 milioni di dollari di asset Xiaomi: perché? a seguito di un'indagine che ha rilevato che il produttore di smartphone stava effettuando trasferimenti di denaro illegali a entità straniere, spacciandoli come pagamenti di royalty.
