Xiaomi kan in India een boete van $ 2 miljard krijgen voor illegale geldtransfers

Het Enforcement Directorate in India heeft onlangs een bevel uitgevaardigd om Xiaomi Technology India Ltd, de CFO van het bedrijf en drie buitenlandse banken - Citi bank, HSBC Bank en Deutsche Bank AG - aan te klagen.

Wat is er gebeurd?

Het Indiase onderdeel van Xiaomi wordt beschuldigd van het schenden van de Foreign Exchange Management Act voor een bedrag van $670 miljoen. De Federal Investigation Agency had dit geld eerder in beslag genomen op de rekeningen van Xiaomi.

Volgens het onderzoek werd het bedrag door Xiaomi India op ongeoorloofde wijze overgeboekt vanuit India onder het mom van royalty's en stonden banken overboekingen vanuit het buitenland toe zonder een technische samenwerkingsovereenkomst af te sluiten.

Xioami India staat nu een fikse boete te wachten van ongeveer $2 miljard.

Bron: @dir_ed