Обсяг відмитих грошей за допомогою NFT з початку 2021 року зріс утричі

Ми часто пишемо про NFT, і чимала частка новин присвячена тому, як невідомі користувачі (або відомі) купують невзаємозамінні токени за великі гроші. Разом зі зростанням популярності NFT, збільшується сектор злочинної діяльності.

Йдеться про відмивання грошей, отриманих незаконним шляхом. Якщо стисло, користувач створює зображення, переводить його у формат NFT, виставляє на продаж, а потім купує сам у себе з другого облікового запису. В результаті покупець де-юре залишається невідомим, адже маркетплейси не вимагають підтвердження джерел доходу та розкриття особистості, а продавець може відзвітувати, що свої «мільйони» він отримав з продажу об'єктів віртуального мистецтва.

Компанія Chainanalysis повідомляє, що у четвертому кварталі 2021 року за допомогою NFT було відмито приблизно $1,4 млн. У порівнянні з першим кварталом того ж року сума зросла втричі. Але це ще крапля в морі, якщо порівнювати з тим, скільки грошей відмивають зловмисники за допомогою криптовалюти ($8,6 млрд за 2021 рік).

262 користувачі маркетплейсів зробили понад 25 фіктивних продажів невзаємозамінних токенів. Але беззаперечним лідером є власник NFT, який провів 830 транзакцій. Сумарний прибуток порушників склав майже $9 млн.

Джерело: The Verge