ФБР заарештувало росіянина за крадіжку 120 000 Bitcoin та відмивання мільярдів доларів – йому загрожує до 25 позбавлення волі

У 2016 році була зламана біржа Bitfinex. Зловмисники вкрали 120 000 BTC, а майже через шість років вони були затримані ФБР у Нью-Йорку.

Що відомо

У Мін'юсті США заявили, що крадіжку криптовалюти у серпні 2016 року організував росіянин Ілля Ліхтенштейн зі своєю дружиною Хізер Морган. Вирахувати злочинців вдалося після того, як вони відправили на один із рахунків 25 000 монет Bitcoin. Також під час обшуку у них був виявлений ключ для доступу до гаманця, на якому зберігалося понад 94 000 BTC.

У спробі відмити кошти подружня пара проводила низку криптотранзакцій. Протягом п'яти останніх років їм вдалося вивести приблизно 25 000 Bitcoin на власні адреси. Зараз це $1,1 млрд, але насправді реальна сума набагато скромніша у зв'язку з низьким курсом до 2021 року. За даними ФБР, у затриманих було близько двох тисяч криптовалютних гаманців, а seed-фрази для доступу до них вони записували до таблиці, яка зберігалася у хмарі.

Тепер Ліхтенштейну та Морган загрожує до 25 років позбавлення волі. Затриманих, попри величезний резонанс, було відпущено під заставу – $5 млн та $3 млн відповідно. Хоча суд спочатку вимагав $100 млн. Адвокати назвали суму сміховинною.

Нагадаємо, що 120 000 BTC, вкрадених у криптобіржі Bitfinex, у 2016 році оцінювалися в $71 млн. Наразі вартість становить майже $5,3 млрд. Вилучені 94 000 монет Bitcoin оцінюються приблизно в $4,15 млрд. Після крадіжки Bitfinex припинила роботу, але згодом відновила діяльність. У 2019 році ФБР вдалося повернути проєкту близько 27 000 BTC.

Джерело: The US Department of Justice