La cantidad de dinero blanqueado mediante NFT se ha triplicado desde principios de 2021
A menudo escribimos sobre NFT, y muchas de las noticias tratan sobre cómo los usuarios desconocidos (o conocidos) compran tokens no fungibles por mucho dinero. Junto con la creciente popularidad de las NFT, el sector de la actividad delictiva también está creciendo.
Estamos hablando de lavar dinero obtenido ilegalmente. En resumen, el usuario crea una imagen, la convierte a formato NFT, la pone a la venta y luego la compra desde su segunda cuenta. Como resultado, el comprador de jure permanece desconocido, porque. los mercados no exigen la confirmación de las fuentes de ingresos y la divulgación de la identidad, y el vendedor puede informar que recibió sus "millones" de la venta de objetos de arte virtual.
Chainanalysis informa que en el cuarto trimestre de 2021, se lavaron aproximadamente $1.4 millones usando NFTs. En comparación con el primer trimestre del mismo año, la cantidad se triplicó. Pero esto sigue siendo una gota en el océano en comparación con la cantidad de dinero que los ciberdelincuentes están lavando usando criptomonedas ($ 8.6 mil millones en 2021).
262 usuarios del mercado realizaron más de 25 ventas ficticias de tokens no fungibles. Pero el líder indiscutible es el titular de NFT, que realizó 830 transacciones. La ganancia total de los infractores ascendió a casi $ 9 millones.
Una fuente: el borde
