Binance ha multato € 3.300.000 per operazioni non autorizzate nei Paesi Bassi

L'estate 2022 difficilmente può essere definita un successo per lo scambio di criptovalute Binance.

Ciò che è noto

All'inizio di giugno, lo scambio è stato al centro di due scandali contemporaneamente. In primo luogo, è stata accusata di riciclaggio di denaro. In secondo luogo, la US Securities and Exchange Commission ha iniziato a sospettare Binance in violazione delle regole di regolamentazione delle valute digitali.

Questa volta Binance avuto problemi in Olanda. La banca centrale del Paese ha affermato che la piattaforma ha violato le regole dei robot delle aziende che si occupano di asset digitali. Dal 21 maggio 2020, lo scambio fornisce servizi nei Paesi Bassi senza essere registrato nel regno.

A causa della violazione della legge sul riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nell'aprile 2022 Binance multato per €2.000.000 Ma a causa della durata della violazione e del volume di fatturato (quasi $ 14 000 000 000 giorni) l'importo della sanzione è stato aumentato a €3.300.000.

Binance non conferma il pagamento della sanzione, ma non la confuta. Si sa solo che all'inizio di giugno la società ha tentato di impugnare la decisione.

Fonte: DNB