Xiaomi могут оштрафовать в Индии на $2 млрд за незаконные денежные переводы

Управление правоприменения в Индии на днях издало приказ о предъявлении обвинения компании Xiaomi Technology India Ltd, финансовому директору компании и трем иностранным банкам — Citi bank, HSBC Bank и Deutsche Bank AG.

Что случилось

Индийское подразделение Xiaomi обвиняют в нарушении закона об управлении валютными операциями на сумму, эквивалентную 670 миллионам долларов. Ранее Федеральное агентство по расследованию арестовало эти деньги на счетах Xiaomi.

По информации следствия, эта сумма была переведена из Индии компанией Xiaomi India несанкционированным образом под видом роялти, а банки разрешали переводы из-за рубежа без заключения какого-либо соглашения о техническом сотрудничестве.

Теперь индийскому подразделению Xioami грозит крупный штраф — порядка 2 миллиардов долларов.

Источник: @dir_ed