ФБР арестовало россиянина за кражу 120 000 Bitcoin и отмывание миллиардов долларов – ему грозит до 25 лет лишения свободы
В 2016 году была взломана биржа Bitfinex. Злоумышленники украли 120 000 BTC, а почти шесть лет спустя они были задержаны ФБР в Нью-Йорке.
Что известно
В Минюсте США заявили, что кражу криптовалюты в августе 2016 года организовал россиянин Илья Лихтенштейн со своей женой Хизер Морган. Вычислить преступников удалось после того, как они отправили на один из счетов 25 000 монет Bitcoin. Также в ходе обыска у них был обнаружен ключ для доступа к кошельку, на котором хранилось более 94 000 BTC.
В попытке отмыть средства супружеская пара проводила ряд криптотранзакций. В течение пяти последних лет им удалось вывести примерно 25 000 Bitcoin на собственные адреса. Сейчас это $1,1 млрд, но на самом деле реальная сумма намного скромнее в связи с низким курсом до 2021 года. По данным ФБР, у задержанных было около двух тысяч криптовалютных кошельков, а seed-фразы для доступа к оным они записывали в таблицу, которая хранилась в облаке.
Теперь Лихтенштейну и Морган грозит до 25 лет лишения свободы. Задержанные, несмотря на огромный резонанс, были отпущены под залог – $5 млн и $3 млн соответственно. Хотя суд изначально требовал $100 млн. Адвокаты назвали сумму смехотворной.
Напомним, что 120 000 BTC, украденных у криптобиржи Bitfinex, в 2016 году оценивались в $71 млн. Сейчас стоимость составляет почти $5,3 млрд. Изъятые 94 000 монет Bitcoin оцениваются примерно в $4,15 млрд. После кражи Bitfinex приостановила работу, но со временем восстановила деятельность. В 2019 году ФБР удалось вернуть проекту порядка 27 000 BTC.
Источник: The US Department of Justice
Для тех, кто хочет знать больше: