У Vivo India конфисковали $58 млн и 2 кг золотых слитков — индийское подразделение обвиняют в отмывании денег
Управление правоприменения Индии проводит масштабное расследование в отношении подразделения Vivo India, которое обвиняют в отмывании денег.
Что это значит?
В заявлении говорится, что компания перевела в Китай 62 476 крор индийских рупий (около $8 миллиардов), а это, на минуту, около половины всех продаж Vivo India. В комментарии управления отмечается, что это было сделано «для раскрытия огромных убытков индийских зарегистрированных компаний» и для того, чтобы не платить налоги с этих денег.
Денежные переводы осуществлялись через подставную компанию, базирующуюся в Гонконге — Vivo India была зарегистрирована как ее дочерняя компания, и у нее были более мелкие подразделения в каждом крупном индийском регионе, которые работали самостоятельно, по крайней мере, для бухгалтерского учета. Затем они направили всю прибыль в Vivo India, которая, будучи дочерней компанией, напрямую направляла средства в свою материнскую компанию.
В ходе расследования заблокировано 119 банковских счетов Vivo India и конфисковано 465 крор индийских рупий (около $58 миллионов) на этих счетах, 2 кг золотых слитков, дополнительные 66 крор индийских рупий ($8,3 миллиона) в FD и 73 лакха (чуть менее $100 тысяч) наличными.
При этом представители Vivo India подчеркивают, что бренд «сотрудничает с властями и стремится полностью соблюдать индийское законодательство». Материнская компания в Китае выразила надежду, что текущие расследования будут проводиться в «по-настоящему справедливой и недискриминационной деловой среде».
Напомним, всего несколько месяцев назад Индия арестовала активы Xiaomi на $725 миллионов по итогам расследования, которое показало, что производитель смартфонов совершал незаконные денежные переводы иностранным организациям, выдавая их за платежи роялти.